Kaimakliotis & Co führt im Namen von Mandanten sog. Unternehmensrecherchen durch. Dies erfolgt durch Zugriff auf die Datenbank von Registergerichten in Zypern und im Ausland. Unternehmensrecherchen sind insbesondere dann erforderlich, wenn eine Fusion oder Übernahme im Rahmen eines Due-Diligence-Verfahrens ansteht.
Eine Unternehmensrecherche liefert dem Mandanten üblicherweise folgende Informationen:
- Details zu eingetragenen Geschäftsführern, Sekretären und Anteilseignern
- Finanzlage des Unternehmens, einschließlich Hypotheken, Belastungen und Pfändungen
- Eingetragener Firmensitz
- Verbundene Unternehmen
- Umfassender Bericht über die Unternehmensgeschichte
Wichtig: wenn Treuhänder- oder Nominee-Leistungen genutzt werden, ist es nicht möglich, die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen.