Unser Team aus zertifizierten internen Wirtschaftsprüfern und Compliance-Experten macht Kaimakliotis & Co zu einem idealen Partner für vollumfängliche Leistungen im Bereich Compliance-Support. Diese sind essentiell, um teure Strafen wegen Verstößen gegen geltende Regelungen zu vermeiden.
Unsere Leistungen umfassen:
- Anträge auf Verlängerung und Ausnahmeregelungen an die zuständigen Behörden
- Compliance-Berichte (monatlich, vierteljährlich und jährlich)
- Vollständige interne Audits und Erstellung von Prüfungsberichten
- Due Diligence- und Sonderprüfungen
- Verfahren gegen die Geldwäschebekämpfung
- Systemprüfungen
- KYC-Support