Zypriotische EMI- und PI-Lizenzen sind attraktive Optionen, da die Inhaber innerhalb der gesamten EU tätig werden und dabei eine große Bandbreite an Vorteilen der Insel in Anspruch nehmen können, einschließlich des sehr vorteilhaften Steuersystems.
Beide Optionen für Zahlungsverkehrsdienstleister werden von der CBC geregelt und sehen eine ähnliche Antragsprozedur vor; der geringfügige Unterschied besteht in den jeweilig geltenden Vorschriften: EMIs werden durch das E-Geld-Gesetz (2012), PIs hingegen durch das Zahlungsdienstegesetz (2009-2010).
Darüber hinaus unterscheiden sich die Mindestkapitalanforderungen. EMIs können als PIs funktionieren, aber im Unterschied zu PIs auch E-Geld ausgeben.
Kaimakliotis & Co bietet konkurrenzloses Fachwissen im Bereich Lizenzierung und Lizenzen in Zypern und dem Rest der EU – einschließlich der Beantragung von Lizenzen, Unternehmensdienstleistungen, laufendem Support nach der Lizenzerteilung und Compliance-Leistungen.
Gründliche Beratungsgespräche stellen sicher, dass Sie über die regulatorischen Anforderungen für EMIs oder PIs vollumfänglich informiert sind. Anschließend wird das Antragsformular ausgefüllt und an die CBC weitergeleitet. Darüber hinaus erstellen wir Ihre KYC-Richtlinien und Verfahren, ein internes Betriebshandbuch und ein Geldwäschebekämpfungshandbuch und leiten alle erforderlichen Schritte zwecks Einholung der Lizenz ein.
Falls Sie Unternehmensdienstleistungen benötigen, übernimmt unsere Abteilung Unternehmens- & Wirtschaftsberatung die entsprechenden Schritte zur Gründung einer juristischen Person in Zypern sowie alle diesbezüglichen Unterlagen und Anträge.
Sonstige Dienstleistungen für EMIs und PIs:
- Personalbeschaffung (einschließlich Einwanderungsfragen, falls erforderlich)
- Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung (gemäß IFRS)
- Laufende Unterstützung nach der Lizenzerteilung (zwecks langfristiger Compliance)