В юридической фирме Kaimakliotis & Co работает команда сертифицированных внутренних аудиторов и специалистов в области соблюдения законодательства, которая идеально подходит для того, чтобы предоставить полный комплекс услуг в области правовой поддержки, чтобы Вы били уверены в том, что Вы не будете платить больших штрафов за несоблюдение законодательства.
Наши услуги включают в себя:
- запросы в соответствующие органы о продление и исключения
- отчеты о соответствии с требованиями законов (оформляются один раз в месяц, раз в квартал, раз в год),
- полный внутренний аудит и подготовка аудиторских отчетов
- дью дилижанс (due diligence) и специальные аудиторские исследования
- процедура по борьбе с отмыванием денег
- аудиты систем
- поддержка в области контроля клиента («знай своего клиента», KYC)