Kancelaria Kaimakliotis & Co zatrudnia zespół złożony z certyfikowanych audytorów wewnętrznych i specjalistów w zakresie przestrzegania przepisów (Compliance), jest zatem doskonale przygotowana do świadczenia pełnego zakresu usług na tym polu – co jest konieczne dla zapewnienia, że nie poniosą Państwo kosztownych kar za nieprzestrzeganie przepisów.
Nasze usługi obejmują między innymi:
- wnioski do właściwych organów o przedłużenia i wyjątki,
- raporty dotyczące zgodności z przepisami (sporządzane raz w miesiącu, raz na kwartał, raz do roku),
- pełną procedurę audytu wewnętrznego i przygotowywanie sprawozdań z audytów, due diligence oraz dedykowane badania audytowe,
- procedury zapobiegania praniu brudnych pieniędzy,
- audyty systemów,
- wsparcie w zakresie kontroli klientów („znaj swojego klienta”, KYC)